圆梦钱包

证券代码：002271   证券简称：圆梦钱包   布告编号：2016-029

　　本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、、、正确和齐全，，，没有虚伪纪录、、、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、、、对外投资概述

　　为了打造共创共赢的“合资人文化”，，，形成共享愿景、、、同谋发展、、、共享利益的“合资人机制”，，，圆梦钱包（以下简称“公司”）拟充分使用股份制经济组织大局的良好运行机制，，，遴选认同公司产品与文化、、、与公司有共同事业梦想、、、并拥有肯定销售能力的工程渠道代理商与公司共同投资设立股份有限公司，，，旨在通过制度性铺排，，，以股权关系为纽带，，，以持久激励为导向，，，从底子上引发工程渠道代理商的能动性，，，实现防水行业内的聚合效应，，，推动公司规模与效益的提升。

　　在充分尊重工程渠道代理商自愿的基础上，，，经过肯定资格核验，，，公司拟与代永亮、、、贺来运、、、王全、、、陈纲庆、、、杨林宝等199名工程渠道代理商共同投资设立由公司控股的子公司圆梦钱包产业投资第一股份有限公司（以下简称“投资公司”，，，暂定名，，，具体以工商部门核准登记为准），，，投资公司注册本钱为27,100万元人民币，，，其中，，，公司以自有资金出资13,850万元人民币，，，持有51.11%的比例；；199名工程渠道代理商以现金出资共计13,250万元人民币，，，持有48.89%的比例。

　　公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第三十五次会议以9票赞成、、、0票否决、、、0票弃权的表决了局审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

　　凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》、、、《公司章程》、、、《公司重大经营与投资决策治理制度》的有关划定，，，本次投资属于董事会决策权限，，，无需提交股东大会审议。

　　本次投资不组成关联买卖，，，亦不组成《上市公司重大资产重组治理法子》划定的重大资产重组。

　　二、、、投资主体的根基情况

　　本次对外投资主体为公司与代永亮、、、贺来运、、、王全、、、陈纲庆、、、杨林宝等共计199 名工程渠道代理商。

　　前五名买卖对方根基情况介绍：

　　代永亮，，，男，，，身份证号：43061119750402****，，，中国国籍，，，无其他国度或地域的居留权；；

　　贺来运，，，男，，，身份证号：41282719750415****，，，中国国籍，，，无其他国度或地域的居留权；；

　　王全，，，男，，，身份证号：23022319770108****，，，中国国籍，，，无其他国度或地域的居留权；；

　　陈纲庆，，，男，，，身份证号：21021919730729****，，，中国国籍，，，无其他国度或地域的居留权；；

　　杨林宝，，，男，，，身份证号：22012419711213****，，，中国国籍，，，无其他国度或地域的居留权。

　　这次买卖对方均为公司的工程渠道代理商，，，除此之外，，，与公司无其他关联关系。

　　三、、、投资标的的根基情况

　　1、、、拟设立公司情况

　　公司名称：圆梦钱包产业投资第一股份有限公司（暂定名，，，具体以工商部门核准登记为准）

　　公司类型：股份有限公司

　　注册本钱：人民币27,100万元

　　注册地址：公司将凭据必要，，，论证及选择相宜的公司住所

　　经营领域：投资；；防水资料、、、防腐资料、、、保温节能资料的销售、、、装置、、、技术征询（以工商行政治理机关鉴定的经营领域为准）。

　　出资情况：公司拟以自有资金出资人民币13,850万元，，，占新成立公司注册本钱的51.11%；；其他199名股东以现金方式共计出资人民币13,250万元，，，计算占新成立公司注册本钱的48.89%。

　　2、、、前五名股东的投资规：统止杀壤

　　四、、、对外投资合同的重要内容

　　经买卖各方协商，，，确定公司与代永亮、、、贺来运、、、王全、、、陈纲庆、、、杨林宝等199名工程渠道代理商以股份有限公司的组织大局共同投资设立由公司控股的子公司，，，注册本钱为27,100万元人民币，，，其中，，，公司拟以自有资金出资人民币13,850万元，，，占新成立公司注册本钱的51.11%；；其他199名股东以现金方式计算出资人民币13,250万元，，，占新成立公司注册本钱的48.89%。买卖各方将在本次董事会审议通过后凭据有关司法律规及工商行政治理部门要求就此项投资共同签署投资公司提议人和谈及公司章程，，，并实时办理投资公司的工商注册登记手续。

　　五、、、对外投资的主张、、、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资主张和对公司的影响

　　这次设立投资公司是公司在工程渠道代理商群体奉行“合资人制度”的首度尝试，，，是对代理商激励模式的创新与升级。公司拟通过股权纽带关系，，，将代理商的利益与公司绑定，，，形成共享愿景、、、同谋发展、、、共享利益的“合资人机制”，，，一方面，，，旨在提升代理商对公司的黏性与归属感，，，节制、、、降低代理商的流失风险；；另一方面，，，从底子上引发代理商的能动性，，，造就其主人翁意识，，，以期推动公司规模与效益的提升，，，达到公司与代理商的双赢。

　　（二）风险提醒

　　1、、、本次公司出资资金起源为自有资金，，，由此将导致公司现金流削减,增长财政风险。

　　2、、、投资公司设立后，，，其内部治理机制、、、风险管控系统、、、对代理商的治理与查核机制有待进一步美满，，，预期激励成效的达成也受到公司与买卖对方合作情况的影响，，，存在肯定的不确定性。

　　3、、、投资公司成立后，，，经营过程中可能面对宏观经济、、、行业政策、、、市场需要与竞争、、、内部运营治理、、、团队建设和内部节制风险防备等方面带来的风险，，，将来经营效益亦存在肯定的不确定性，，，公司将会以分歧的对策和措施节制风险、、、化解风险。

　　4、、、治理风险：随着下属公司的增长，，，对公司的治理也提出了更高要求，，，公司将强化治理力度，，，保障对各下属公司的有效管控。

　　公司郑重提醒投资者理性投资，，，把稳投资风险，，，公司亦将按划定实时披露有关进展情况。

　　六、、、备查文件

　　1、、、《公司第五届董事会第三十五次会议决定》

　　特此布告

圆梦钱包董事会

2016年4月23日